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良之隆:關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2019-046
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：方正承銷保薦
武漢良之隆食材股份有限公司
關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2020 年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會保證本次股東大會的召集及召開時間、方式及召集人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。
（四）會議召開方式
本次會議采用通訊方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 1 月 15 日上午 10 時 00 分-12 時 00 分。
預(yù)計(jì)會期 0.5 天。
公告編號：2019-046
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為 2020 年 1 月 10 日，股權(quán)登記日下午收市時在
中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點(diǎn)
武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司聘請了天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。鑒于天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為本公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，工作認(rèn)真盡職，能夠嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，并考慮審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，公司董事會經(jīng)過綜合評估，擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
（二）審議《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司對 2020 年度可能發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)。
具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-044）。
三、會議登記方法
（一）登記方式
公告編號：2019-046
1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件及復(fù)印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、其他組織股東由其主要負(fù)責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章的組織機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；由主要負(fù)責(zé)人委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章并由主要負(fù)責(zé)人簽署的授權(quán)委托書、加蓋單位印章的組織機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
4、辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真或上門方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2020 年 1 月 15 日 09 時 00 分至 9 時 50 分
（三）登記地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：尹志玲，聯(lián)系電話： 027-82298673 ，傳真：
027-82719868，聯(lián)系地址：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓，聯(lián)
系郵箱：156076059@qq.com
（二）會議費(fèi)用：會議交通、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時提案
臨時提案請于會議召開十日前以書面形式提交至董事會。
公告編號：2019-046
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 12 月 30 日
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