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良之隆:2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告編號(hào)：2019-041 

證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱：良之隆 主辦券商：方正承銷保薦 
武漢良之隆食材股份有限公司 

2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
一、會(huì)議召開和出席情況 
（一）會(huì)議召開情況 

1.會(huì)議召開時(shí)間：2019 年 12 月 25 日 

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì)議室 
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊 
4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱長(zhǎng)良 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。 
（二）會(huì)議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 2 人，持有表決權(quán)的股份 66,100,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 94.84%。 
二、議案審議情況 
（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限 
公司的議案 》 
1.議案內(nèi)容： 


公告編號(hào)：2019-041 

因公司發(fā)展的需要，公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司，注冊(cè)資本：人民幣 1050 萬(wàn)元，注冊(cè)地：麻城，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送；食品加工技術(shù)開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售。（最終內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。 

具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2019-039）。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù) 66,100,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 
3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
（二）審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公 
司的議案》 
1.議案內(nèi)容： 

因公司發(fā)展的需要，公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公司，注冊(cè)資本：人民幣 500 萬(wàn)元，注冊(cè)地：成都，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送。（最終內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。 

具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2019-039）。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù) 66,100,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 
股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 
3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 


公告編號(hào)：2019-041 

三、備查文件目錄 
《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會(huì) 
2019 年 12 月 25 日