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良之隆:第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2019-038
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019 年 12 月 10 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019 年 12 月 6 日以郵件方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱長(zhǎng)良
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議和表決程序等符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
董事東方浩因出差以通訊方式參與表決。
董事劉思碩因出差以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司的議案》
公告編號(hào)：2019-038
1.議案內(nèi)容：
因公司發(fā)展的需要，公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司，注冊(cè)資本：人民幣 1050 萬(wàn)元，注冊(cè)地：麻城，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送；食品加工技術(shù)開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售。（最終內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2019-039）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公
司的議案》
1.議案內(nèi)容：
因公司發(fā)展的需要，公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公司，注冊(cè)資本：人民幣 500 萬(wàn)元，注冊(cè)地：成都，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送。（最終內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2019-039）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷武漢良之隆食材股份有限公司上海分公司的議案》1.議案內(nèi)容：
公告編號(hào)：2019-038
因優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，提高管理效率、降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，擬注銷武漢良之隆食材股份有限公司上海分公司。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬定于 2019 年 12 月 25 日上午 10 點(diǎn)在公司會(huì)議室召開 2019 年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交至股東大會(huì)審議的議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 12 月 10 日
產(chǎn)品服務(wù)
業(yè)務(wù)版圖
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