1970-01-01
良之隆:關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
關(guān)于召開 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會(huì)保證本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式及召集人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019 年 11 月 6 日上午 10 點(diǎn)至下午 5 點(diǎn)。
預(yù)計(jì)會(huì)期 1 天。
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2019 年 11 月 1 日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在
中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）以債權(quán)方式認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行股票的議案》
議案內(nèi)容：北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬以債權(quán)方式認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行股份。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》（公告編號(hào)：2019-028）。
（二）審議《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》
議案內(nèi)容：本次發(fā)行為確定對(duì)象的股票發(fā)行。本次發(fā)行價(jià)格為每股 3.60 元人民幣，發(fā)行股數(shù)為不超過 22,470,000 股（含 22,470,000 股），預(yù)計(jì)募集資金金額不超過人民幣 80,892,000.00 元（含 80,892,000.00 元），認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》（公告編號(hào)：2019-028）。
本議案需股東大會(huì)以特別決議審議。
（三）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
議案內(nèi)容：根據(jù)股票發(fā)行后的股本變化及其相關(guān)事宜，需修訂本公司《公司章程》的相應(yīng)內(nèi)容。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2019-029）。
本議案需股東大會(huì)以特別決議審議。
（四）審議《關(guān)于制訂<募集資金管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：為了規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，保障投資者的合法權(quán)益，特制訂《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金存儲(chǔ)、使用、監(jiān)管和責(zé)任追究進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，并明確募集資金使用的分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露要求。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《募集資金管理制度》（公告編號(hào)：2019-030）。
（五）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
議案內(nèi)容：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)全部事宜，包括但不限于：
①依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定，制訂和實(shí)施公司本次發(fā)行的具體方案，以及簽署修改、補(bǔ)充與本次發(fā)行相關(guān)的合同和文件；
②本次股票發(fā)行工作需向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審、備案及上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
③本次股票發(fā)行向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案及向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司辦理新增股份登記工作；
④根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，修訂《公司章程》相關(guān)條款并辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
⑤在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓事宜；
⑥按照法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行規(guī)則及公司章程等相關(guān)規(guī)定，履行本次股票發(fā)行有關(guān)的信息披露義務(wù)；
⑦在相關(guān)法律、法規(guī)允許的情況下，辦理本次股票發(fā)行需要辦理的其他事宜。
本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
（六）審議《關(guān)于簽署<武漢良之隆食材股份有限公司附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》
議案內(nèi)容：就本次股票發(fā)行，公司與擬認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，就本次股票發(fā)行的認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)金額等進(jìn)行確認(rèn)，該《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過本次股票發(fā)行方案及本協(xié)議后生效。
（七）審議《關(guān)于對(duì)擬債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的議案 》
為減輕公司償債壓力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）以其對(duì)公司債權(quán)認(rèn)購(gòu)公司股票。本次擬債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)涉及的金額為49,824,000.00 元。就本次股票發(fā)行，提請(qǐng)對(duì)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬對(duì)武漢良之隆食材股份有限公司實(shí)施債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（坤元評(píng)報(bào)〔2019〕3-28 號(hào)）予以確認(rèn)。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬對(duì)武漢良之隆食材股份有限公司實(shí)施債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-031）。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件及復(fù)印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、其他組織股東由其主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章的組織機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；由主要負(fù)責(zé)人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章并由主要負(fù)責(zé)人簽署的授權(quán)委托書、加蓋單位印章的組織機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真或上門方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時(shí)間：2019 年 11 月 6 日 09 時(shí) 00 分至 9 時(shí) 50 分
（三）登記地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：尹志玲，聯(lián)系電話： 027-82298673 ，傳真：
027-82719868
（二）會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議交通、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前以書面形式提交至董事會(huì)。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《武漢市良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 10 月 22 日
